繁體 | English | Русский | 一重邮箱 | 集中采购 | 联系我们 | RSS订阅
投资者关系
公告
当前位置:首 页 > 投资者关系 > 公告

证券代码:601106        证券简称:*ST一重         公告编号:2018-012

中国第一重型机械股份公司

2018年第次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

  • 本次会议是否有否决议案:

    • 会议召开和出席情况

    • 股东大会召开的时间:2018年3月22日

    • 股东大会召开的地点:黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西建华西街1号中国一重宾馆

    • 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

4,382,072,638

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%

63.9

    • 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    • 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1. 公司在任董事7人,出席7人;

  2. 公司在任监事5人,出席5人;

  3. 公司董事会秘书出席会议;部分高管列席会议。

    • 议案审议情况

    • 非累积投票议案

    • 议案名称:中国第一重型机械股份公司关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

4,380,563,888

99.97

1,508,750

0.03

0

0

    • 议案名称:2、中国第一重型机械股份公司关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

比例(%

票数

比例(%

A

4,382,072,638

100

0

0

0

0

    • 累积投票议案表决情况

    • 关于增补董事的议案

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

是否当选

3.01

中国第一重型机械股份公司第三届董事会非职工代表董事候选人赵刚

4,382,072,638

100

3.02

中国第一重型机械股份公司第三届董事会非职工代表董事候选人隋炳利

4,382,072,638

100

3.03

中国第一重型机械股份公司第三届董事会非职工代表董事候选人朱青山

4,382,072,638

100

    • 关于增补监事的议案

议案序号

议案名称

得票数

得票数占出席会议有效表决权的比例(%)

是否当选

4.01

中国第一重型机械股份公司第三届董事会股东代表监事候选人于兆卿

4,382,072,638

100

    • 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案

序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

中国第一重型机械股份公司关于修订《公司章程》的议案

   

   

1,508,750

100

   

   

2

中国第一重型机械股份公司关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案

1,508,750

100

   

   

   

   

3.01

中国第一重型机械股份公司第三届董事会非职工代表董事候选人赵刚

1,508,750

100

   

   

   

   

3.02

中国第一重型机械股份公司第三届董事会非职工代表董事候选人隋炳利

1,508,750

100

   

   

   

   

3.03

中国第一重型机械股份公司第三届董事会非职工代表董事候选人朱青山

1,508,750

100

   

   

   

   

4.01

中国第一重型机械股份公司第三届董事会股东代表监事候选人于兆卿

1,508,750

100

   

   

   

   

    • 关于议案表决的有关情况说明

1.回避表决情况:无。

2.特别决议情况:有,议案1为特别决议案。

3.中小投资者单独计票情况:议案1、2、3.01、3.02、3.03、4.01为中小投资者单独计票议案,投票情况见“(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况”。

    • 律师见证情况

    • 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

律师:郭婕

    • 律师鉴证结论意见:

北京市嘉源律师事务所认为,公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

    • 备查文件目录

    • 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

    • 鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

    • 本所要求的其他文件。

中国第一重型机械股份公司

2018年3月23日




热诚欢迎国内外各界人士与我们联系,进行业务交流、洽谈合作,共筑友谊桥梁。
中国第一重型机械集团公司 中国第一重型机械股份公司